Правовая информация и санкционная политика
Кто мы
Veverius — коммерческое название компании VEVERIUS S.R.L., идентификационный номер (IDNO) 1022600030602, адрес: MD-2068, str. Miron Costin 22, Chișinău, Moldova. Контакт: office@veverius.com, +373 67 666 292. Дата регистрации: 21 июля 2022 г.. Код НДС: 0612221. Администратор: Maxim Caduc.
Veverius — посредник. Мы находим и проверяем источник, а затем знакомим покупателя с поставщиком. Договор купли-продажи они заключают между собой. Мы не являемся его стороной. Мы не храним средства клиентов, и деньги за товар никогда не проходят через нас.
Чего мы не делаем
- Никакого золота, алмазов и драгоценных металлов.
- Никакой криптовалюты.
- Никаких цепочек посредников. Мы работаем с конечным покупателем или его представителем с письменными полномочиями — и с производителем, владельцем товара или его официальным дистрибьютором. Если вы не можете назвать покупателя под соглашением о конфиденциальности, мы не сможем помочь.
- Никаких сторон, товаров и направлений под санкциями. Никаких товаров военного назначения и товаров двойного назначения без лицензии.
- Мы не покупаем, не перепродаём и не держим склад. Мы никогда не являемся стороной вашего договора купли-продажи.
- Мы не прикасаемся к деньгам за товар. Мы не эскроу и не платёжный агент.
- Мы не гарантируем качество, поставку или платёжеспособность. Проверяем с разумной тщательностью и сообщаем, что проверили, а что нет.
- Мы не даём юридических, таможенных и налоговых консультаций. Подскажем, к кому обратиться.
- Мы не начинаем поиск без спецификации, количества, пункта назначения и названного покупателя.
Санкционная политика и комплаенс
Что мы проверяем
Мы проверяем каждую сторону сделки: покупателя, поставщика и, где это возможно, перевозчика и банк. По каждой стороне мы смотрим:
- регистрацию компании и полномочия того, кто подписывает документы;
- конечного бенефициара — кто владеет компанией или контролирует её;
- санкционные списки ЕС, ООН и США — по компании, её руководителям и владельцам;
- товар — по спискам ограниченных товаров и товаров двойного назначения;
- маршрут — происхождение, транзит и пункт назначения — и риск реэкспорта;
- декларацию конечного пользователя, если её требуют товар или маршрут.
Мы повторяем проверки перед подписанием договора и перед выплатой нашей комиссии, потому что списки меняются.
Что мы исключаем
- Никаких сторон, товаров происхождением или пунктов назначения в России или Беларуси.
- Никого из санкционных списков ЕС, ООН или США и никаких компаний, которыми владеет или которые контролирует такое лицо.
- Никаких товаров военного назначения.
- Никаких товаров двойного назначения без лицензии.
Почему мы говорим по-русски
Мы говорим по-русски, потому что это рабочий язык бизнеса в Молдове, на Кавказе и в Центральной Азии. На этих маршрутах мы дополнительно проверяем риск реэкспорта и можем запросить декларацию конечного пользователя. Если запрос похож на способ обойти ограничение, мы его отклоняем.
Наше право отказать
Мы можем отклонить запрос без объяснения причин. Мы также можем выйти из работы на любом этапе, если появляется комплаенс-риск. [Формулировки этой политики и их соответствие правилам Республики Молдова и ЕС должен подтвердить юрист по санкциям.]
Как строится работа
- Один письменный договор. До того как назвать поставщика, мы подписываем с вами один посреднический договор. В нём — конфиденциальность, запрет на обход посредника на ограниченный срок и наша комиссия.
- Сначала обезличенные предложения. Вы получаете до трёх сопоставимых предложений без названий поставщиков. Поставщика мы называем после того, как вы письменно выберете предложение.
- Вы подписываете договор с поставщиком. Напрямую, по цене поставщика. Мы не добавляем наценку.
- Комиссия — только когда сделка закрыта. Без абонентской платы, без платы за поиск, без депозита.
- Один заранее названный плательщик. В договоре указано, кто платит комиссию. Обе стороны знают это заранее.
Ставка и остальные условия определяются в договоре. Полный текст вы получаете до того, как что-либо подписать.
Использование сайта
Этот сайт содержит общую информацию о Veverius. Он не является офертой и не создаёт договора. Отправка запроса ни к чему не обязывает ни вас, ни нас. Ничто на этом сайте не является юридической, таможенной, налоговой или финансовой консультацией. Мы следим за точностью информации, но не обещаем, что она полна и актуальна в каждый момент.
Применимое право и подсудность: [заполняет юрист].
Последняя проверка: — (проект)