Informații juridice și politica de sancțiuni
Cine suntem
Veverius este denumirea comercială a VEVERIUS S.R.L., număr de identificare (IDNO) 1022600030602, cu sediul la MD-2068, str. Miron Costin 22, Chișinău, Moldova. Contact: office@veverius.com, +373 67 666 292. Înregistrată la 21 iulie 2022. Cod TVA 0612221. Administrator: Maxim Caduc.
Veverius este intermediar. Găsim și verificăm sursa, apoi punem în legătură cumpărătorul și furnizorul. Contractul de vânzare se semnează între cei doi. Noi nu suntem parte în el. Nu deținem fondurile clienților, iar banii pentru marfă nu trec niciodată pe la noi.
Ce nu facem
- Nu aur, diamante sau metale prețioase.
- Nu criptomonede.
- Nu lanțuri de brokeri. Lucrăm cu cumpărătorul final sau cu mandatarul lui cu împuternicire scrisă și cu producătorul, proprietarul mărfii sau distribuitorul lui autorizat. Dacă nu puteți numi cumpărătorul sub acord de confidențialitate, nu vă putem ajuta.
- Nu părți, mărfuri sau destinații sub sancțiuni. Nu bunuri militare și nu bunuri cu dublă utilizare fără licență.
- Nu cumpărăm, nu revindem, nu ținem stoc. Nu suntem niciodată parte în contractul dumneavoastră de vânzare.
- Nu ne atingem de banii mărfii. Nu suntem escrow și nici agent de plată.
- Nu garantăm calitatea, livrarea sau solvabilitatea. Verificăm cu diligență rezonabilă și vă spunem ce am verificat și ce nu.
- Nu dăm consultanță juridică, vamală sau fiscală. Vă îndrumăm către cine o dă.
- Nu căutăm fără specificație, cantitate, destinație și un cumpărător cu nume.
Politica de sancțiuni și conformitate
Ce verificăm
Verificăm fiecare parte a tranzacției: cumpărătorul, furnizorul și, unde se poate, transportatorul și banca. Pentru fiecare ne uităm la:
- înregistrarea firmei și împuternicirea persoanei care semnează;
- beneficiarul real — cine deține sau controlează firma;
- listele de sancțiuni ale UE, ONU și SUA — pentru firmă, administratori și proprietari;
- marfa, față de listele de bunuri restricționate și de bunuri cu dublă utilizare;
- ruta — origine, tranzit și destinație — și riscul de reexport;
- declarația de utilizator final, acolo unde marfa sau ruta o cer.
Repetăm verificările înainte de semnarea contractului și înainte de plata comisionului, pentru că listele se schimbă.
Ce excludem
- Nu părți, mărfuri de origine sau destinații din Rusia ori Belarus.
- Nimeni de pe listele de sancțiuni ale UE, ONU sau SUA și nicio firmă deținută sau controlată de o astfel de persoană.
- Nu bunuri militare.
- Nu bunuri cu dublă utilizare fără licență.
De ce vorbim rusă
Vorbim rusă pentru că e limbă de lucru în afaceri în Moldova, Caucaz și Asia Centrală. Pe aceste rute verificăm și riscul de reexport și putem cere o declarație de utilizator final. Dacă o cerere arată ca o cale de ocolire a unei restricții, o refuzăm.
Dreptul nostru de a refuza
Putem refuza o cerere fără să dăm un motiv. Ne putem retrage dintr-o colaborare în orice etapă, dacă apare un risc de conformitate. [Formularea acestei politici și alinierea ei la regulile din Republica Moldova și din UE urmează să fie confirmate de un jurist specializat în sancțiuni.]
Cum decurge colaborarea
- Un singur contract scris. Înainte să numim un furnizor, semnăm cu dumneavoastră un contract de intermediere. El acoperă confidențialitatea, neocolirea pe o perioadă limitată și comisionul nostru.
- Întâi oferte anonimizate. Primiți până la trei oferte comparabile, fără numele furnizorilor. Numim furnizorul după ce alegeți o ofertă în scris.
- Semnați cu furnizorul. Direct, la prețul furnizorului. Nu adăugăm niciun adaos.
- Comision doar când tranzacția se încheie. Fără abonament, fără taxă de căutare, fără avans.
- Un singur plătitor, declarat. Contractul spune cine plătește comisionul. Ambele părți știu acest lucru dinainte.
Procentul și celelalte condiții sunt stabilite în contract. Primiți textul integral înainte de a semna ceva.
Folosirea acestui site
Acest site oferă informații generale despre Veverius. Nu este o ofertă și nu creează un contract. Trimiterea unei cereri nu vă obligă la nimic, nici pe dumneavoastră, nici pe noi. Nimic de pe acest site nu este consultanță juridică, vamală, fiscală sau financiară. Avem grijă ca informațiile să fie corecte, dar nu promitem că sunt complete sau la zi în fiecare moment.
Legea aplicabilă și instanța competentă: [de completat de jurist].
Ultima revizuire: — (proiect)